Czynności określane mianem prania pieniędzy, obejmują wszelkie działania, w ramach których dochody generowane z aktywności przestępczej, są kierowane do obiegu finansowego w celu późniejszego wykorzystania w działalności, która wydaje się być legalna. Ponieważ w grę wchodzą aktywa przestępcze, głównym celem prania pieniędzy jest upewnienie się, że przepływ finansowy wygląda na uregulowany od strony prawnej.

Dotyczy naruszenia wszelkich regulacji prawnych dotyczących ochrony danych, w tym rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych. W szczególności odnosi się do przypadków obejmujących: 

Ochrona środowiska obejmuje wszelkie wykroczenia dokonane ze szkodą dla środowiska, w tym: 

Obejmuje wszystkie wykroczenia dokonane przeciwko mieniu i działające na szkodę przedsiębiorstwa, w tym:

Konflikt interesów ma miejsce wtedy, gdy interesy osobiste pracownika są sprzeczne z interesami firmy, w wyniku czego firma ponosi szkodę. 

Dotyczy to w szczególności naruszeń dokonanych w obszarze dokumentacji operacyjnej Spółki w tym, dokumentacji finansowej przy jednoczesnym naruszeniu obowiązujących standardów rachunkowości, skutkujących błędami w sprawozdawczości finansowej firmy. Na przykład: niewłaściwe przygotowanie lub fałszowanie faktur, not kredytowych, sprawozdań finansowych, ścieżek audytu itp. 

Obejmuje naruszenia, które przeciwdziałają zapewnieniu i utrzymaniu skutecznej konkurencji rynkowej. Przykładem takiego naruszenia jest sytuacja, w której istnieje zmowa lub wymiana informacji istotnych dla konkurencji, na przykład między firmami a ich konkurentami. 

Do przykładowych działań wskazujących na naruszenie kodeksu postępowania oraz podstawowych praw osobistych należą: