Geldwäsche umfasst jegliche Aktivitäten, bei denen kriminell erwirtschaftete Erlöse in den Finanzkreislauf ein- und durchgeschleust werden, um anschließend einer legal aussehenden Aktivität zugeführt zu werden. Geldwäsche hat das Ziel, dass zu jedem Zeitpunkt unbekannt bleibt, dass es sich um kriminelle Vermögenswerte handelt. 

Hierunter fallen sämtliche Verstöße, die Regelungen zum Schutz personenbezogenerDaten sowie Fälle unrechtmäßiger Herausgabe von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen betreffen. Beispiele: 

Umweltschutz umfasst jegliche Umweltdelikte und Umweltschädigungen Zum Beispiel: 

Hierunter fallen sämtliche Vermögensdelikte zum Nachteil des Unternehmens. Zum Beispiel: 

Hierzu zählen Situationen, in denen die persönlichen Interessen eines Mitarbeiters im Widerspruch zu den Unternehmensinteressen stehen und das Unternehmen hierdurch Schaden erleidet. 

Hierunter fallen Delikte wie die Verfälschung von Betriebs- und Geschäftsdokumenten. Zum Beispiel: unzulässiges Erstellen bzw. Verfälschen von Rechnungen, Gutschriften, Finanzabschlüssen, Prüfprotokollen etc. 

Dazu zählen Verletzungen der Arbeitsbedingungen sowie Verletzungen der Menschenrechte. Zum Beispiel: 

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